Афера на $73 млн — криптомошенник столкнулся с угрозой сесть на 20 лет

Гражданин Китая и США Дарен Ли признал вину в отмывании криптовалют на сумму $73 млн. По заявлению полиции, все эти средства были заработаны посредством мошеннических схем. 

Ли, как указывают обвинители, с августа 2021 по апрель 2024 года организовал сложную сеть для маскировки активов, украденных в различных аферах. Среди них значительная часть средств поступала на кошельки преступника благодаря мошенничеству под названием «разделка свиней».

Речь идет о разновидности аферы, когда жертву обманом заставляют делать большие взносы в якобы перспективные криптовалютные проекты.

Согласно документам, Ли нанимал подставных лиц для открытия банковских счетов в США на фиктивные компании. Через них деньги жертв переводились на контролируемые им и соучастниками кошельки. На одном из этих адресов, как утверждается, аккумулировались цифровые активы на сумму более $341 млн.

Представитель Министерства юстиции Николь М. Арджентьери заявила, что Ли всеми силами пытался уклониться от американских правоохранительных органов. После признания обвиняемого суд назначил вынесение приговора на 3 марта 2025 года.

Любителю «разделать свиней» грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф в $500 000. Кроме того, Ли, по всей вероятности, обяжут выплатить пострадавшим украденные $73 млн.