Нацбанк Украины начал проверку Trustee на фоне давления властей на компанию

Национальный банк Украины сообщил о проведении проверки деятельности компании UAB Trustee Global, работающей в сфере виртуальных активов.

29 июля Trustee получила официальный запрос от регулятора с просьбой предоставить пояснения относительно функционала приложения Trustee Plus в рамках установленной процедуры.

По словам генерального директора компании Вадима Груши, несмотря на отсутствие регулирования криптовалют в Украине, их роль в жизни граждан растёт. Он отметил, что в Trustee положительно оценивают стремление регулятора глубже разобраться в криптосфере и деятельности компаний отрасли.

«Мы все прекрасно отдаем себе отчет, сколько украинцев вынужденно переехали в Европу после начала полномасштабного вторжения. Часть из них регулярно навещает Украину или временно возвращается домой», — заявил Груша. 

Функционал Trustee Plus обеспечивается несколькими компаниями. UAB Trustee Global (Литва) предоставляет услуги в сфере виртуальных активов и имеет необходимые авторизации. Quicko Sp. z o.o. (Польша) отвечает за традиционные финансовые сервисы и работает на основании лицензий ЕС.

Груша пояснил, что пользователи уже сталкивались с ситуациями, когда для активации платёжных функций требовались дополнительные документы. По его словам, это связано с распределением обязанностей между юрлицами, каждое из которых выполняет собственные регуляторные требования.

Он также отметил, что UAB Trustee Global не имеет ограничений на предоставление криптовалютных услуг украинцам независимо от страны их проживания. В то же время Quicko Sp. z o.o. обслуживает граждан Украины только в странах ЕС и закрывает счета тем, кто возвращается в Украину на постоянное проживание.

Компания заявила, что открыта к конструктивному диалогу с НБУ и готова предоставить все необходимые разъяснения.