Евроюст задержал организаторов криптомошенничества на 100 млн евро

Европейское агентство по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия (Евроюст) объявило о задержании пятерых человек, которых подозревают в проведении криптовалютного мошенничества на сумму свыше 100 млн евро. Среди них — предполагаемый организатор схемы.

Согласно заявлению ведомства, через онлайн-платформы было обмануто более сотни инвесторов из Германии, Франции, Италии и Испании.

«Во время совместного дня действий было проведено пять обысков в Испании, Португалии, Италии, Румынии и Болгарии. Были заморожены банковские счета и другие финансовые активы. Главный подозреваемый обвиняется в масштабном мошенничестве и легализации преступных доходов», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, схема действовала несколько лет. Организаторы обещали высокую доходность от вложений в криптовалюту, предлагая услуги через профессионально оформленные онлайн-платформы.

Средства жертв переводились на банковские счета в Литве, где использовались для отмывания. Когда инвесторы пытались вернуть деньги, их вынуждали оплачивать дополнительные «комиссии», после чего сайты закрывались, а доступ к средствам терялся.

По предварительным данным, мошенническая деятельность велась как минимум с 2018 года и охватывала 23 страны — как территории, через которые проходили переводы, так и места проживания жертв.