Власти США начали уголовное расследование деятельности стейблкоина Tether — им пользуются практически все

Министерство финансов США и Офис прокурора Манхэттена начали расследование деятельности компании Tether, выпускающей стейблкоин USDT, по обвинению в нарушении санкционного режима и законодательства по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ). Следователи изучают возможное использование криптовалюты USDT террористическими организациями и подсанкционными государствами, включая рф, в преступных целях.

По данным источников WSJ, следователи проверяют, какую роль стейблкоин USDT играет в операциях, связанных с отмыванием денег, наркоторговлей, хакерскими атаками и финансированием террористов. Если Министерство финансов США примет решение о санкциях в отношении Tether, американские пользователи могут потерять доступ к USDT, который остается крупнейшим стейблкоином в мире.

Ответ Tether и реакция руководства

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино опроверг эти обвинения в социальной сети X (ранее Twitter), назвав их «раздуванием старой шумихи». «Как мы сообщили WSJ, нет никаких признаков того, что Tether находится под следствием. WSJ всего лишь разгоняет старую шумиху. Полный стоп», — заявил Ардоино.

Ранее WSJ уже выпускал материал о Tether, называя USDT «инкогнито-долларом» для подсанкционных стран, таких как Венесуэла и Россия. В марте 2024 года аналитики TRM Labs заявили, что USDT был самой популярной криптовалютой для незаконных операций, связывая 1,6% транзакций с преступной деятельностью. Специалисты ООН также представили доклад о том, что USDT используется для вывода капитала на подконтрольные злоумышленникам счета, особенно в Юго-Восточной Азии.

Представители Tether считают, что такие выводы преувеличены, ссылаясь на неверную интерпретацию данных, что могло привести к завышению оценок участия USDT в преступных операциях.