Двое граждан Эстонии создали криптопирамиду на $577 млн

Основатели облачного майнинга HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турыгин признали вину в организации криптовалютной пирамиды на $577 млн. Власти США намерены конфисковать у них активы на сумму более $400 млн для компенсации пострадавшим.

С 2015 по 2019 год компания продавала контракты на долю в добываемой криптовалюте, но на самом деле не обладала достаточными вычислительными мощностями. Клиентам демонстрировали поддельные данные о прибыли. Полученные деньги обвиняемые тратили на недвижимость, автомобили и инвестиции.

Двух граждан Эстонии арестовали в ноябре 2022 года по запросу ФБР. В 2024 году их экстрадировали в США, где им предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В рамках сделки с прокуратурой они признали вину по одному пункту обвинения.

Судебное заседание назначено на 8 марта, и каждому грозит до 20 лет заключения. Изъятые активы будут использованы для возмещения ущерба, детали выплат станут известны позднее.

Этот случай стал одним из крупнейших разоблачений криптопирамид.