Европол ликвидировал секретный «мафиозный криптобанк» на $24 млн

Европол и полиция Испании провели серию рейдов против преступной организации, которую назвали «мафиозным криптобанком». В ходе операции в январе было задержано 17 человек и конфисковано имущество на сумму более 2,5 млн евро, включая элитную недвижимость и автомобили.

Преступная сеть, обслуживавшая арабоязычные и китайские группировки, предлагала незаконные финансовые услуги с применением криптовалют. По данным следствия, за несколько лет группа отмыла не менее 21 млн евро, выступая как связующее звено между наркоторговцами, торговцами людьми и другими криминальными структурами.

Ключевыми направлениями деятельности были криптообмен, схема переводов «хавала» и транспортировка наличных в обмен на цифровые активы. Организация, в которой участвовали граждане Китая и Сирии, имела две отдельные структуры. Каждая из них обслуживала свой региональный сегмент теневой экономики.

В рамках операции изъяты €183 000 в криптовалюте, €627 000 на счетах и в наличных, четыре единицы огнестрельного оружия, предметы роскоши и 18 автомобилей стоимостью свыше €207 000. Испанские власти называют сеть «влиятельнейшей в международной криптоотмывке».

Ранее Elliptic сообщила о китайском рынке в Telegram объемом $8,4 млрд, обеспечивавшем аналогичные теневые криптоуслуги. Среди клиентов могли быть участники взлома индийской биржи WazirX на $235 млн.

Расследование продолжается, полиция не исключает новых задержаний.