Жителя Николаевской области подозревают в криптомошенничестве на $355 тысяч

Правоохранительные органы сообщили о подозрении 44-летнему жителю Николаевской области, которого обвиняют в крупном криптовалютном мошенничестве и отмывании преступных доходов. Об этом заявили Главное управление Национальной полиции в Житомирской области и Житомирская областная прокуратура.

По данным следствия, знакомство подозреваемого с жителем Житомирщины произошло в 2022 году в мессенджере Telegram. Мужчина представлялся экспертом по инвестициям и виртуальным активам, поддерживая регулярное онлайн-общение.

Летом 2024 года он убедил потерпевшего перевести криптовалюту с биржи Binance на Trust Wallet, предоставив комбинацию символов, которую тот воспринял как технический код. В результате житель Житомирской области перевел более 25,58 млн NOT (свыше $355 тысяч на тот момент) на кошелек мошенника.

Следствие установило, что часть средств позднее обналичили через цепочку транзакций на международных криптобиржах. Общий ущерб составил более 14,6 млн гривен.

Фигуранту инкриминируют ч. 5 ст. 190 («Мошенничество в особо крупных размерах») и ч. 2 ст. 209 («Легализация имущества, полученного преступным путем») УК Украины. В случае признания вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.