Сотрудники НАБУ оказались биткоин-миллионерами и скрывают активы

«Українські новини» опубликовали расследование о криптовалютах в декларациях сотрудников НАБУ. Из 23 документов, содержащих информацию о цифровых активах, в 15 были обнаружены признаки недостоверности. Речь идёт о фейковых транзакциях и несуществующих кошельках.

Наиболее вопиющий случай — декларация детектива Александра Рыковцева. Согласно документам, его жена якобы приобрела 12,49 BTC в 2016 году. На момент публикации сумма эквивалентна $1,1 млн. Однако указанный кошелек не содержит данных в блокчейне и не проводил операций.

Детектив Станислав Браверман, по информации СМИ, задекларировал покупку криптовалюты на 1,3 млн грн и её мгновенную продажу в тот же день. Похожая схема была замечена у Александра Моисеева: он указал приобретение активов на 820 тыс. грн с последующей продажей на 757 тыс. уже на следующий день.

Журналисты выявили аналогичные случаи у других сотрудников, где в декларациях фигурируют суммы до 1 млн грн. Анализ показал, что многие из задекларированных кошельков технически не существуют или неактивны в сети.

По мнению расследователей, подобные схемы могут использоваться для легализации доходов сомнительного происхождения. «От кого и за что получены эти средства — должны установить правоохранительные органы и НАПК», — указано в материале.

Согласно данным Опендатабот, за 2024 год украинские чиновники подали 2113 деклараций с упоминанием криптовалют. Наиболее часто встречаются биткоин, Ethereum и стейблкоин USDT.