В Японии отследили транзакции Monero и накрыли 18 человек за отмывание $670 000

Японская полиция провела успешную операцию против группы мошенников, впервые использовав анализ транзакций криптовалюты Monero для расследования. Это позволило арестовать 18 подозреваемых, включая предполагаемого лидера группы Юту Кобаяси. Общая сумма отмытых денег через Monero составила около 100 млн иен ($670 000).

Расследование велось с августа 2024 года. Его инициатором выступило недавно созданное подразделение Национального полицейского агентства Японии по борьбе с киберпреступностью. Этот отдел был специально направлен на борьбу с быстро растущей мошенническими схемами в виртуальном пространстве страны.

Анализ транзакций Monero стал ключевым шагом в раскрытии дела, заявили в полиции. Это стало первым случаем в истории Японии, когда такие транзакции были использованы для отслеживания и ареста преступников. Правоохранительные органы изучили около 900 переводов, сделанных группой. Такой шаг и позволил задержать всех участников.

Пока что японские власти не дали детальных комментариев по поводу проведенного анализа Monero. Однако это событие уже вызвало вопросы в сообществе о том, действительно ли упомянутый актив является «конфиденциальной монетой».

По всей видимости, злоумышленники слишком рано почувствовали себя в безопасности, сделав ставку на Monero и недооценив возможности правоохранителей.