Инженер в Индии продавал ЛСД через даркнет и отмывал выручку в Monero

Полиция Индии задержала 35-летнего инженера по имени Эдисон, подозреваемого в организации даркнет-площадки под псевдонимом Ketamelon. За два года он провел свыше 600 поставок наркотиков по городам Бангалор, Дели, Ченнаи и Химачал-Прадеш. Задержание прошло в рамках операции MELON.

Сотрудники изъяли у Эдисона 1127 марок ЛСД, кетамин и криптовалютные активы на сумму более $82 000. По данным СМИ, он закупал вещества у британского дилера Gunga Din, крупнейшего распространителя ЛСД на даркнете, и считался в Индии продавцом «четвертого уровня» — с максимальной анонимностью и оборотом.

Для отмывания доходов и обхода отслеживания Эдисон использовал Monero (XMR) — конфиденциальную криптовалюту, скрывающую адреса и суммы транзакций. Однако аналитики отмечают, что даже такие активы не обеспечивают полной анонимности.

По словам главы разведки Chainalysis Эндрю Фирмана, большинство преступников по-прежнему выбирают биткоин и Ethereum из-за их ликвидности, несмотря на прозрачность. При этом конфиденциальные монеты, хотя и не являются панацеей, снова набирают популярность после делистинга с крупных бирж.

В марте Минфин США внес в санкционные списки десятки адресов в биткоинах и Monero, связанных с маркетплейсом Nemesis Market. Площадка занималась торговлей запрещенными веществами, включая ЛСД и опиоиды.