Трейдер из Украины оформился как модель OnlyFans и вывел из страны $3 млн

Украинский зернотрейдер и основатель компании Транс Трейд Холдинг Роман Терещенко оказался в центре расследования Государственной службы финансового мониторинга. По данным зарубежных подразделений финразведки, через его счета из страны было выведено $3 млн, зарегистрированных под сомнительным предлогом.

Терещенко владеет крупными предприятиями зерновой отрасли, такими как Греин-Экспорт, Черноморск, Фрам Шиппинг Эдженси и другими компаниями. По мнению властей, предприниматель открыл личный счет в системе Paxum Inc, указав себя в качестве вебкам-модели. 

Бизнесмен заявил, что средства поступают с платформы OnlyFans на которой он ведет активную деятельность. За все время на счет поступило $3 млн, включая $1,02 млн от Fenix International Limited — владельца OnlyFans. 

Однако суд Одессы усомнился в реальности этой версии. В постановлении отмечено, что возраст, пол и профессиональная деятельность Терещенко делают такую возможность маловероятной.

Эксперты отмечают, что активы, связанные с предпринимателем, также фигурируют в экспортных операциях через компании в Польше и Швейцарии. Ситуация вызвала у правоохранителей вопросы о прозрачности финансовой деятельности и возможных схемах ухода от налогов.

Отметим, что около 75% компании Fenix International Limited принадлежит бизнесмену с украинскими корнями Леониду Радвинскому. По данным издания Forbes, состояние предпринимателя оценивается в $3,8 млрд.