Трейдер з України оформився як модель OnlyFans і вивів із країни $3 млн

Український зернотрейдер і засновник компанії Транс Трейд Холдинг Роман Терещенко опинився в центрі розслідування Державної служби фінансового моніторингу. За даними закордонних підрозділів фінрозвідки, через його рахунки з країни було виведено $3 млн, зареєстрованих під сумнівним приводом.

Терещенко володіє великими підприємствами зернової галузі, такими як Греїн-Експорт, Чорноморськ, Фрам Шиппінг Едженсі та іншими компаніями. На думку влади, підприємець відкрив особистий рахунок у системі Paxum Inc, вказавши себе як вебкам-модель.

Бізнесмен заявив, що кошти надходять із платформи OnlyFans на якій він веде активну діяльність. За весь час на рахунок надійшло $3 млн, включно з $1,02 млн від Fenix International Limited – власника OnlyFans.

Однак суд Одеси засумнівався в реальності цієї версії. У постанові зазначено, що вік, стать і професійна діяльність Терещенка роблять таку можливість малоймовірною.

Експерти зазначають, що активи, пов’язані з підприємцем, також фігурують в експортних операціях через компанії в Польщі та Швейцарії. Ситуація викликала у правоохоронців питання щодо прозорості фінансової діяльності та можливих схем уникнення податків.

Зазначимо, що близько 75% компанії Fenix International Limited належить бізнесменові з українським корінням Леоніду Радвінському. За даними видання Forbes, статки підприємця оцінюють у $3,8 млрд.