Житель Калифорнии получил 51 месяц тюрьмы за криптомошенничество на $36,9 млн

Министерство юстиции США сообщило о приговоре 39-летнему жителю города Ла-Пуэнте, штат Калифорния. Суд назначил ему 51 месяц тюрьмы и обязал выплатить более $26,8 млн компенсации пострадавшим. Общий ущерб от схемы составил $36,9 млн.

По данным следствия, мужчина был совладельцем багамской компании Axis Digital Limited, которая переводила средства жертв через Deltec Bank. Там деньги конвертировались в стейблкоин USDT и отправлялись на кошельки, контролируемые организаторами схемы в Камбодже.

Мошенники действовали через соцсети, звонки, мессенджеры и сайты знакомств. Жертвам предлагали «высокодоходные инвестиции» в криптовалюту, демонстрировали фиктивный рост вложений, в то время как реальные средства выводились за рубеж.

«К сожалению, число иностранных мошеннических центров, предлагающих инвестиции в цифровые активы, резко возросло. Уголовное управление стремится привлечь к ответственности тех, кто ворует у американских инвесторов, где бы мошенники ни находились», — заявил исполняющий обязанности помощника генпрокурора Мэтью Р. Галеотти.

Кроме осужденного, в схему были вовлечены Дарен Ли, Лу Чжан, Хосе Сомарриба и Цзинлян Су, занимавшиеся переводом и конвертацией активов.

Расследование велось при участии US Secret Service и других федеральных ведомств. Минюст отметил, что с 2020 года осуждены более 180 киберпреступников, а жертвам возвращено свыше $350 млн.