Євроюст затримав організаторів криптошахрайства на 100 млн євро

Європейське агентство з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) оголосило про затримання п’яти осіб, яких підозрюють у проведенні криптовалютного шахрайства на суму понад 100 млн євро. Серед них — ймовірний організатор схеми.

Згідно із заявою відомства, через онлайн-платформи було обмануто понад сотню інвесторів з Німеччини, Франції, Італії та Іспанії.

«Під час спільного дня дій було проведено п’ять обшуків в Іспанії, Португалії, Італії, Румунії та Болгарії. Були заморожені банківські рахунки та інші фінансові активи. Головний підозрюваний звинувачується у масштабному шахрайстві та легалізації злочинних доходів», — зазначається у повідомленні.

За даними слідства, схема діяла кілька років. Організатори обіцяли високу дохідність від вкладень у криптовалюту, пропонуючи послуги через професійно оформлені онлайн-платформи.

Кошти жертв переводилися на банківські рахунки в Литві, де використовувалися для відмивання. Коли інвестори намагалися повернути гроші, їх змушували оплачувати додаткові «комісії», після чого сайти закривалися, а доступ до коштів втрачався.

За попередніми даними, шахрайська діяльність велася щонайменше з 2018 року і охоплювала 23 країни — як території, через які проходили перекази, так і місця проживання жертв.