Двоє громадян Естонії створили криптопіраміду на $577 млн

Засновники хмарного майнінгу HashFlare Сергій Потапенко та Іван Туригін визнали провину в організації криптовалютної піраміди на $577 млн. Влада США має намір конфіскувати у них активи на суму понад $400 млн для компенсації постраждалим.

З 2015 по 2019 рік компанія продавала контракти на частку у видобутій криптовалюті, але насправді не володіла достатніми обчислювальними потужностями. Клієнтам демонстрували підроблені дані про прибуток. Отримані гроші обвинувачені витрачали на нерухомість, автомобілі та інвестиції.

Двох громадян Естонії заарештували в листопаді 2022 року за запитом ФБР. У 2024 році їх екстрадували у США, де їм висунули обвинувачення в шахрайстві та відмиванні грошей. У межах угоди з прокуратурою вони визнали провину за одним пунктом обвинувачення.

Судове засідання призначено на 8 березня, і кожному загрожує до 20 років ув’язнення. Вилучені активи буде використано для відшкодування збитків, деталі виплат стануть відомі пізніше.

Цей випадок став одним із найбільших викриттів криптопірамід.