Інженер в Індії продавав ЛСД через даркнет і відмивав виручку в Monero

Поліція Індії затримала 35-річного інженера на ім’я Едісон, підозрюваного в організації даркнет-майданчика під псевдонімом Ketamelon. За два роки він провів понад 600 поставок наркотиків містами Бангалор, Делі, Ченнаї та Хімачал-Прадеш. Затримання відбулося в рамках операції MELON.

Співробітники вилучили в Едісона 1127 марок ЛСД, кетамін і криптовалютні активи на суму понад $82 000. За даними ЗМІ, він закуповував речовини у британського дилера Gunga Din, найбільшого розповсюджувача ЛСД на даркнеті, і вважався в Індії продавцем “четвертого рівня” – з максимальною анонімністю та оборотом.

Для відмивання доходів і обходу відстеження Едісон використовував Monero (XMR) – конфіденційну криптовалюту, що приховує адреси та суми транзакцій. Однак аналітики зазначають, що навіть такі активи не забезпечують повної анонімності.

За словами глави розвідки Chainalysis Ендрю Фірмана, більшість злочинців, як і раніше, обирають біткоїни та Ethereum через їхню ліквідність, незважаючи на прозорість. При цьому конфіденційні монети, хоча і не є панацеєю, знову набирають популярність після делістингу з великих бірж.

У березні Мінфін США вніс до санкційних списків десятки адрес у біткоїнах і Monero, пов’язаних із маркетплейсом Nemesis Market. Майданчик займався торгівлею забороненими речовинами, включно з ЛСД і опіоїдами.