Шахрай визнав провину у відмиванні криптовалюти на $73 млн за схемою «оброблення свиней»

Громадянин Китаю і США Дарен Лі визнав провину у відмиванні криптовалюти на суму $73 млн. За заявою поліції, всі ці кошти було зароблено за допомогою шахрайських схем.

Лі, як вказують обвинувачі, із серпня 2021 року по квітень 2024 року організував складну мережу для маскування активів, вкрадених у різних аферах. Серед них значна частина коштів надходила на гаманці злочинця завдяки шахрайству під назвою «оброблення свиней».

Йдеться про різновид афери, коли жертву обманом змушують робити великі внески в нібито перспективні криптовалютні проєкти.

Згідно з документами, Лі наймав підставних осіб для відкриття банківських рахунків у США на фіктивні компанії. Через них гроші жертв переказували на контрольовані ним і співучасниками гаманці. На одній із цих адрес, як стверджується, акумулювали цифрові активи на суму понад $341 млн.

Представник Міністерства юстиції Ніколь М. Арджентьєрі заявила, що Лі всіма силами намагався ухилитися від американських правоохоронних органів. Після зізнання обвинуваченого суд призначив винесення вироку на 3 березня 2025 року.

Любителю «обробити свиней» загрожує до 20 років позбавлення волі, а також штраф у $500 000. Крім того, Лі, найімовірніше, зобов’яжуть виплатити постраждалим вкрадені $73 млн.