Eurojust zatrzymał organizatorów oszustwa kryptowalutowego na kwotę 100 mln euro

Europejska Agencja ds. Współpracy w Dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) ogłosiła zatrzymanie pięciu osób podejrzanych o przeprowadzenie oszustwa kryptowalutowego na kwotę ponad 100 mln euro. Wśród nich jest domniemany organizator schematu.

Zgodnie z oświadczeniem agencji, za pośrednictwem platform internetowych oszukano ponad stu inwestorów z Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii.

„Podczas wspólnego dnia działań przeprowadzono pięć przeszukań w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Rumunii i Bułgarii. Zamrożono konta bankowe i inne aktywa finansowe. Główny podejrzany jest oskarżony o oszustwo na dużą skalę i pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw”, — zaznaczono w komunikacie.

Z danych śledztwa wynika, że schemat działał przez kilka lat. Organizatorzy obiecywali wysokie zyski z inwestycji w kryptowaluty, oferując usługi za pośrednictwem profesjonalnie zaprojektowanych platform internetowych.

Środki ofiar były przekazywane na konta bankowe na Litwie, gdzie były wykorzystywane do prania pieniędzy. Kiedy inwestorzy próbowali odzyskać pieniądze, zmuszano ich do płacenia dodatkowych „prowizji”, po czym strony były zamykane, a dostęp do środków tracony.

Z wstępnych danych wynika, że działalność oszukańcza była prowadzona co najmniej od 2018 roku i obejmowała 23 kraje — zarówno terytoria, przez które przechodziły przelewy, jak i miejsca zamieszkania ofiar.