Mieszkaniec obwodu mikołajowskiego podejrzany o oszustwo kryptowalutowe na kwotę 355 tysięcy dolarów

Organy ścigania poinformowały o podejrzeniu wobec 44-letniego mieszkańca obwodu mikołajowskiego, którego oskarżają o duże oszustwo kryptowalutowe i pranie dochodów pochodzących z przestępstwa. O tym poinformowały Główna Dyrekcja Policji Narodowej w obwodzie żytomierskim i Prokuratura Obwodowa w Żytomierzu.

Zgodnie z danymi śledztwa, znajomość podejrzanego z mieszkańcem Żytomierszczyzny miała miejsce w 2022 roku w komunikatorze Telegram. Mężczyzna przedstawiał się jako ekspert ds. inwestycji i aktywów wirtualnych, utrzymując regularną komunikację online.

Latem 2024 roku przekonał ofiarę do przelania kryptowaluty z giełdy Binance na Trust Wallet, podając kombinację symboli, którą ofiara uznała za kod techniczny. W rezultacie mieszkaniec obwodu żytomierskiego przelał ponad 25,58 mln NOT (ponad 355 tysięcy dolarów w tamtym czasie) na portfel oszusta.

Śledztwo ustaliło, że część środków została później spieniężona poprzez łańcuch transakcji na międzynarodowych giełdach kryptowalut. Całkowita szkoda wyniosła ponad 14,6 mln hrywien.

Figurantowi zarzuca się art. 5 ust. 190 („Oszustwo na szczególnie dużą skalę”) i art. 2 ust. 209 („Legalizacja mienia pochodzącego z przestępstwa”) Kodeksu Karnego Ukrainy. W przypadku uznania winy grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.