Власти США начали «копать» на президента Аргентины из-за аферы с токеном Libra

Министерство юстиции США начало расследование, связанное с участием президента Аргентины Хавьера Милея в продвижении криптовалютного проекта LIBRA, сообщает издание La Nacion. Расследование находится на ранней стадии и ведется отделом по борьбе с мошенничеством криминального подразделения Минюста, который специализируется на сложных экономических преступлениях, включая действия американских компаний за рубежом.

В рамках расследования также рассматривается роль ключевых фигур LIBRA, включая Хейдена Дэвиса из Kelsier Ventures, Джулиана Пеха из KIP Protocol, а также аргентинских предпринимателей Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя. По данным источников, к процессу могут подключиться Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности (МВБ).

Расследование было инициировано после публикации отчета, где упоминались Милей и его связи с LIBRA. В ответ на это власти Аргентины начали собственную проверку, чтобы определить степень вовлеченности президента и установить, были ли допущены преступления, связанные со злоупотреблением властью, продажей влияния и финансовыми махинациями.

17 февраля аналитики Bubblemaps связали криптовалюту LIBRA с мем-токеном MELANIA, связанным с первой леди США Меланией Трамп, предположив, что за обоими проектами может стоять одна команда. Представители KIP Protocol, фигурирующие в деле, отвергли свою причастность к LIBRA.

Кроме того, согласно данным Lookonchain и Nansen, проект LIBRA уже нанес значительный ущерб инвесторам. Потери 86% держателей токенов достигли $251 млн, а некоторые пользователи фиксировали убытки дважды. На фоне этих событий президент Аргентины Хавьер Милей распорядился провести внутреннее расследование, чтобы опровергнуть или подтвердить свою роль в скандале.