Жителя Миколаївської області підозрюють у криптошахрайстві на $355 тисяч

Правоохоронні органи повідомили про підозру 44-річному жителю Миколаївської області, якого звинувачують у великому криптовалютному шахрайстві та відмиванні злочинних доходів. Про це заявили Головне управління Національної поліції в Житомирській області та Житомирська обласна прокуратура.

За даними слідства, знайомство підозрюваного з жителем Житомирщини відбулося у 2022 році в месенджері Telegram. Чоловік представлявся експертом з інвестицій та віртуальних активів, підтримуючи регулярне онлайн-спілкування.

Влітку 2024 року він переконав потерпілого перевести криптовалюту з біржі Binance на Trust Wallet, надавши комбінацію символів, яку той сприйняв як технічний код. В результаті житель Житомирської області перевів понад 25,58 млн NOT (понад $355 тисяч на той момент) на гаманець шахрая.

Слідство встановило, що частину коштів пізніше обготівкували через ланцюжок транзакцій на міжнародних криптобіржах. Загальний збиток склав понад 14,6 млн гривень.

Фігуранту інкримінують ч. 5 ст. 190 («Шахрайство в особливо великих розмірах») та ч. 2 ст. 209 («Легалізація майна, отриманого злочинним шляхом») КК України. У разі визнання вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.