Співробітники НАБУ виявилися біткоїн-мільйонерами та приховують активи

“Українські новини” опублікували розслідування про криптовалюти в деклараціях співробітників НАБУ. З 23 документів, що містять інформацію про цифрові активи, у 15 було виявлено ознаки недостовірності. Йдеться про фейкові транзакції та неіснуючі гаманці.

Найбільш кричущий випадок — декларація детектива Олександра Риковцева. Згідно з документами, його дружина нібито придбала 12,49 BTC у 2016 році. На момент публікації сума еквівалентна $1,1 млн. Однак зазначений гаманець не містить даних у блокчейні та не проводив операцій.

Детектив Станіслав Браверман, за інформацією ЗМІ, задекларував купівлю криптовалюти на 1,3 млн грн і її миттєвий продаж того самого дня. Схожу схему було помічено в Олександра Моїсеєва: він вказав придбання активів на 820 тис. грн із подальшим продажем на 757 тис. уже наступного дня.

Журналісти виявили аналогічні випадки в інших співробітників, де в деклараціях фігурують суми до 1 млн грн. Аналіз показав, що багато хто із задекларованих гаманців технічно не існує або неактивний у мережі.

На думку розслідувачів, такі схеми можуть використовуватися для легалізації доходів сумнівного походження.

“Від кого і за що отримано ці кошти — мають встановити правоохоронні органи та НАЗК”, — зазначено в матеріалі.

Згідно з даними Опендатабот, за 2024 рік українські чиновники подали 2113 декларацій зі згадкою криптовалют. Найчастіше зустрічаються біткоїн, Ethereum і стейблкоїн USDT.