Kalifornijczyk skazany na 51 miesięcy za oszustwo krypto warte $36,9 mln

Departament Sprawiedliwości USA poinformował o wyroku dla 39-letniego mieszkańca La Puente w Kalifornii, który uczestniczył w międzynarodowym schemacie oszustw inwestycyjnych. Otrzymał 51 miesięcy więzienia i musi wypłacić ponad $26,8 mln odszkodowania. Łączne straty wyniosły $36,9 mln.

Według śledczych był współwłaścicielem spółki Axis Digital Limited na Bahamach, która przenosiła środki ofiar przez Deltec Bank. Tam zamieniano je na stablecoina USDT i wysyłano na portfele kontrolowane przez organizatorów w Kambodży.

Ofiary kontaktowano przez media społecznościowe, rozmowy telefoniczne, komunikatory i portale randkowe. Oszuści oferowali „wysokodochodowe inwestycje”, pokazując fałszywe zyski, podczas gdy środki były kradzione.

„Niestety, liczba zagranicznych centrów oszustw oferujących inwestycje w aktywa cyfrowe gwałtownie wzrosła. Dążymy do pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy okradają amerykańskich inwestorów, gdziekolwiek się znajdują” — powiedział Matthew R. Galeotti, p.o. zastępcy prokuratora generalnego.

W schemat zaangażowani byli także Darren Li, Lu Zhang, Jose Somarriba i Jinliang Su, odpowiedzialni za transfery i konwersję aktywów.

Śledztwo prowadził US Secret Service wraz z innymi federalnymi agencjami. Od 2020 roku w USA skazano ponad 180 cyberprzestępców, a ofiarom zwrócono ponad $350 mln.