Американця засудили до 51 місяця в’язниці за криптосхему на $36,9 млн

Міністерство юстиції США повідомило про вирок 39-річному жителю Ла-Пуенте (Каліфорнія), який брав участь у міжнародній криптовалютній шахрайській схемі. Його засуджено до 51 місяця в’язниці та зобов’язано відшкодувати понад $26,8 млн постраждалим. Загальний збиток оцінюється у $36,9 млн.

За даними слідства, чоловік був співвласником багамської компанії Axis Digital Limited, що допомагала переводити кошти жертв через Deltec Bank. Там гроші конвертувалися в USDT і надходили на криптогаманці організаторів у Камбоджі.

Аферисти контактували з американцями через соцмережі, дзвінки, месенджери та сайти знайомств. Вони пропонували «високодохідні інвестиції», демонстрували фіктивний прибуток, тоді як гроші фактично виводилися за кордон.

«На жаль, кількість закордонних шахрайських центрів, що пропонують інвестиції у цифрові активи, різко зросла. Ми прагнемо притягнути до відповідальності тих, хто краде у американських інвесторів, незалежно від місця їхнього перебування», — заявив виконувач обов’язків помічника генпрокурора Метью Р. Галеотті.

У справі фігурують також Дарен Лі, Лу Чжан, Хосе Сомарріба та Цзінлян Су. Вони займалися переказами й конвертацією активів.

Розслідування координували US Secret Service та низка федеральних структур. Відомство наголосило, що з 2020 року у США засуджено понад 180 кіберзлочинців, а потерпілим повернуто понад $350 млн.