Влада США почала розслідування проти президента Аргентини через аферу з мемкоїном

Міністерство юстиції США розпочало розслідування, пов’язане з участю президента Аргентини Хав’єра Мілея в просуванні криптовалютного проєкту LIBRA, повідомляє видання La Nacion. Розслідування перебуває на ранній стадії та ведеться відділом по боротьбі з шахрайством кримінального підрозділу Мін’юсту, який спеціалізується на складних економічних злочинах, включно з діями американських компаній за кордоном.

У рамках розслідування також розглядається роль ключових фігур LIBRA, включно з Хейденом Девісом з Kelsier Ventures, Джуліаном Пехом з KIP Protocol, а також аргентинськими підприємцями Маурісіо Новеллі та Мануелем Терронесом Годоєм. За даними джерел, до процесу можуть долучитися Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ).

Розслідування було ініційовано після публікації звіту, де згадувалися Мілей і його зв’язки з LIBRA. У відповідь на це влада Аргентини почала власну перевірку, щоб визначити ступінь залученості президента і встановити, чи були допущені злочини, пов’язані зі зловживанням владою, продажем впливу і фінансовими махінаціями.

17 лютого аналітики Bubblemaps пов’язали криптовалюту LIBRA з мем-токеном MELANIA, пов’язаним із першою леді США Меланією Трамп, припустивши, що за обома проєктами може стояти одна команда. Представники KIP Protocol, які фігурують у справі, відкинули свою причетність до LIBRA.

Крім того, згідно з даними Lookonchain і Nansen, проєкт LIBRA вже завдав значних збитків інвесторам. Втрати 86% власників токенів досягли $251 млн, а деякі користувачі фіксували збитки двічі. На тлі цих подій президент Аргентини Хав’єр Мілей розпорядився провести внутрішнє розслідування, щоб спростувати або підтвердити свою роль у скандалі.